证券代码：300795      证券简称：米奥会展                公告编号：2023-027

【资料图】

          浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

         关于2022年度日常关联交易实际发生额及

              预计2023年度日常关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发

生额及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，现将相关内容公告如

下：

一、2022 年度日常关联交易执行情况

万元，具体交易情况如下：

                                                单位：万元

 关联交易类别        关联人    关联交易内         关联交易定

                                                 生金额

                        容            价原则

         杭州新丝路

                      社会责任捐

 向关联人捐赠  数字外贸研                        /          25.00

                        赠

           究院

         杭州米陌信

向关联人销售产品

         息科技有限         展会服务         市场定价         2.45

   及服务

           公司

                     第 1 页 共 10 页

  二、2023 年度日常关联交易情况预计

  为发挥相关方资源优势，实现较好经济效益，根据公司业务发展

需要，公司及子公司 2023 年度预计将与关联方杭州新丝路数字外贸

研究院（以下简称“新丝路研究院”）、上海艾码斯科技有限公司（以

下简称“艾玛斯科技公司”）发生日常关联交易，具体情况如下：

                                                 单位：万元

                                 合同签订      截至披露

                关联交易    关联交                        上年发

关联交易类别   关联人                     金额或预      日已发生

                 内容     易定价                        生金额

                                  计金额       金额

                        原则

         上海艾码   展厅应用

向关联人销售                  市场定

         斯科技有   场景服务              100.00     -

 产品及服务                   价

          限公司     等

         杭州新丝

                社会责任

向关联人捐赠   路数字外             /       400.00   60.00   25.00

                 捐赠

         贸研究院

  本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

  三、关联方介绍和关联关系

  （一）杭州米陌信息科技有限公司基本信息

  公司名称：杭州米陌信息科技有限公司

  统一社会信用代码：91330110MA2AX254XB

  法定代表人：吴嘉阳

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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   注册资本：766 万人民币

   成立日期：2017 年 09 月 19 日

   营业期限：2017 年 09 月 19 日至无固定期限

   注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道

科技园路 1 号 1 幢 4-1405-1408 室

   经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机

软硬件、电子商务技术、信息技术、网络技术、信息化平台技术；批

发：针织品；网上销售：橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、木制品、

清洁用品、工艺品、电子产品（除电子出版物）、日用品、户外用品、

厨房用品、洗涤用品、家用电器、五金产品、文具用品、汽车用品、

园林机械、金属制品、塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止

经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可

经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

                                                       单位：元

          项目                        2022 年 12 月 31 日

          总资产                        14,744,517.50

          净资产                        13,821,726.62

       主营业务收入                        260,501,482.27

          净利润                         1,768,390.76

  注：上述列表所示财务数据未经审计。

   杭州米陌信息科技有限公司为公司子公司持股 34.73%的参股公

                     第 3 页 共 10 页

司，杭州米陌符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》关于关联方

的规定。

  上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方杭州米陌信息科技

有限公司是依法存续且正常经营的公司，具备较好的履约能力。

  （二）艾码斯科技公司基本信息

  公司名称：上海艾码斯科技有限公司

  统一社会信用代码：91310120MABQMLGC88

  法定代表人：李树萍

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册资本：500 万元人民币

  成立日期：2022 年 06 月 07 日

  营业期限：2022 年 06 月 07 日至 2042 年 06 月 06 日

  注册地址：上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢

  经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；智能家庭消费设备销售；

办公用品销售；幻灯及投影设备销售；游艺及娱乐用品销售；家用电

器销售；照相机及器材销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出

口；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服

务；数字文化创意软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

                   第 4 页 共 10 页

照依法自主开展经营活动）

                                                     单位：元

         项目                       2022 年 12 月 31 日

        总资产                         3,607,994.37

        净资产                         3,369,317.72

        净利润                         -580,682.28

 注：上述列表所示财务数据未经审计。

  艾码斯科技公司为公司持股 20.00%的参股公司，符合《企业会

计准则第 36 号-关联方披露》关于关联方的规定。

  关联方艾码斯科技公司是依法存续且正常经营的公司，具备较好

的履约能力。

  （三）新丝路研究院基本信息

  公司名称：杭州新丝路数字外贸研究院

  统一社会信用代码：52330100MJ87711911

  法定代表人：潘建军

  社会组织类型：民办非企业单位

  注册资本：10 万元人民币

  成立日期：2020 年 12 月 22 日

  证书有效期：2023 年 03 月 28 日至 2027 年 03 月 27 日

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   住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道缤纷街 615 号自贸大厦 7 层

   业务范围：开展数字外贸相关的研究、与相关机构战略合作、与

高校科研机构交流合作、对数字案列进行学术分析(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展活动)。

   新丝路研究院与公司的关联关系为同一法定代表人，符合《企业

会计准则第 36 号-关联方披露》关于关联方的规定。

   关联方新丝路研究院未被列入全国法院失信被执行人名单。

   三、关联交易主要内容

   （一）与杭州米陌信息科技有限公司的日常关联交易

要内容为公司向杭州米陌信息科技有限公司提供展会服务，2022 年

度实际发生的交易金额为 2.45 万元人民币。以上关联交易均因公司

日常经营所需而发生。

格或公司向非关联的第三方销售/采购同类产品的价格，经双方协商

确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害公司利益的

行为，也不存在向公司输送利益的情形。

   公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权

                第 6 页 共 10 页

利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运

作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情

形。

  （二）与艾码斯科技公司的日常关联交易

主要交易内容为公司及子公司向艾码斯科技公司提供展厅应用场景

等服务，2023 年度预计发生的交易金额不超过 100 万元人民币。以

上关联交易均因公司及子公司日常经营所需而发生。

格或公司向非关联的第三方销售/采购同类产品的价格，经双方协商

确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害公司利益的

行为，也不存在向公司输送利益的情形。

  公司及子公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确

各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以

市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东

利益的情形。

  （三）与新丝路研究院的日常关联交易

  公司及子公司拟与关联方新丝路研究院新增日常关联交易，主要

交易内容为公司及子公司以自有资金向新丝路研究院捐赠，2022 年

度实际发生的交易金额为 25.00 万元人民币，2023 年度预计发生的

交易金额不超过 400 万元人民币。

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  四、交易目的和对上市公司的影响

常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场

公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司

主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司

独立性。

的需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公

平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不

会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

的最大价值，同时也是公司积极履行上市公司社会责任、回馈社会的

实践举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。公司

主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司

独立性。

  五、独立董事意见

  独立董事对于该议案的事前认可意见：

  经核查，公司 2022 年度已发生及 2023 年预计发生的日常关联交

易事项符合公司正常经营发展需要，遵循了公开交易价格由双方依照

市场价格协商确定，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在显

失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利

润的情形，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影

              第 8 页 共 10 页

响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，符合公

司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于 2022 年度日常关联交

易实际发生额并预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交董事会审

议。

  独立董事对于该议案发表的独立意见：

  公司 2022 年度已发生及 2023 年预计发生的关联交易是日常生产

经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依

据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公

司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股

东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策

性文件以及《公司章程》的有关规定，同意公司 2022 年度已发生及

  六、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司 2022 年度已发生及 2023 年预计发生

的日常关联交易是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则

进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利

益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而

对关联方产生依赖。董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》有关规定，同意公司 2022 年度已发生及 2023 年预计发

生的日常关联交易事项。

  七、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度已发生及 2023 年预计发

               第 9 页 共 10 页

生的日常关联交易事项符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关

联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财

务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易以市场价格定价，

未损害股东利益。上述预计关联交易事项已经公司第五届董事会第十

五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表明

确同意意见，上述事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

  综上，保荐机构对确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度

日常关联交易预计额度事项无异议。

  八、备查文件

意见；

日常关联交易确认并预计 2023 年度日常关联交易事项的核查意见。

  特此公告！

            浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

              第 10 页 共 10 页

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